一位民警朋友告诉我:彩票中奖500万,有人出500万购买,这笔交易一旦成功,那不仅会让你损失500万,很有可能还会让你面临牢狱之灾。

为什么会这么说呢?今天我们就来聊聊这个问题。

首先我们来了解一下这笔交易是否合法

到目前为止,没有任何一条法律规定,不允许彩票进行交易,所以只要双方你情我愿,中间不存在威胁等手段,那么这笔交易就是属于合法。

而且彩票中心也没有强烈要求,必须是买彩票本人去领奖,所以只要携带中奖的彩票,那么每个人都可以去彩票中心领取奖金。

所以这笔交易确实具有一定的合法性,但是这只是表面,因为这笔交易非常不合理。

为什么这笔交易不合理呢?

首先,没有任何一个人会傻到,自己倒贴钱去帮你缴税,难道就只是为了一张中奖的彩票吗?

就算为了一张中奖的彩票,那也不至于倒贴这么多钱。

因为根据法律规定,彩票中奖1万元以上,需要缴纳20%的个人偶然所得税。

也就是说,彩票中奖500万,需要缴纳100万的税费。

所以就为了一张中奖的彩票,自己倒贴100万,那是不可能的,除非他有钱没事儿干。

所以这笔交易的背后很可能就涉嫌违法,一旦交易成功,那不仅会给自己带来麻烦,还有可能把自己送进监狱。

那么这笔交易的背后,可能存在哪些违法行为呢?

1、洗钱

虽然我们国家对于违法犯罪严厉打击,但是依然有人铤而走险,走向犯罪的道路。

这些人通过抢劫、诈骗、贪污、贩毒、走私等行为,获取了大量钱财。

但是因为这些钱财不干净,不能存在自己的银行账户里,也不敢花出去。

所以他们就会通过洗钱,将这笔不干净的钱财洗干净,从而就可以光明正大的花出去。

而彩票就是洗钱的一种方式,他们只需要用不干净的钱财,高价购买他人手里的彩票,然后自己再去兑奖,这样这笔钱就是合法的了。

虽然高价购买彩票会倒贴一笔钱进去,但是对于他们而言,这已经是胜利了,因为钱可以光明正大的花出去了。

所以这笔交易看似你赚了100万,但很有可能你就成了洗钱犯罪的帮凶了。

2、行贿

现在的这个社会上,很多人为了达到某种不为人知的目的,都会行贿那些身居要职的人员,从而为自己带来方便。

而行贿一般都会送钱,送房子,送一些比较名贵的东西,但是这些东西很容易就会被查出来,很多官员都不敢收。

所以他们就找了一种非常隐蔽的行贿方式,那就是彩票。

只要高价从他人手里购买彩票,然后再将彩票行贿给身居要职的官员,这样这笔钱就不容易被查出来,受贿的官员也敢收。

因为即便跟自己的工资不匹配,那么他也不用担心,因为这笔钱是彩票中奖得到的,也进行过纳税,所以是合法收入,不容易被查出来。

综合以上两点,我们可以看出,这笔交易的背后,很可能就牵扯着违法犯罪,所以一旦交易成功,那就会给自己带来严重的后果。

如果这笔交易真的存在以上两种违法行为,那么出售彩票的一方会受到哪些后果呢?

1、500万资金被冻结

如果彩票中奖500万,通过正规渠道,纳税后得到的,那么这笔钱就是合法的。

但如果你是通过背后交易,自己的账上突然就多出了500万,那么你肯定会被国家反洗钱系统给盯上。

到时候银行肯定会查这笔钱,然后还会打电话问你,这笔钱是怎么得到的?

如果你说不出一个合理的理由,那么银行就会将你这笔钱给冻结,到时候你一分钱都花不出去。

而且即使是用现金交易的,那么因为这笔钱是不干净的,只要你花出去,那你也会很快被盯上。

所以到时候你本来躺赢得400万,也会因为你的贪心打了水漂。